Италия получит клиентские данные BSI

Федеральная налоговая администрация Швейцарии постановила передать данные клиентов бывшего швейцарского банка BSI (кантон Тичино) налоговым властям Италии. Решение пока что не вступило в силу и ещё может быть оспорено в суде. (Портал «Швейцария Деловая»)

Предыстория запроса

Около года назад налоговые власти Италии сделали запрос на получение данных о некоторых клиентах бывшего швейцарского банка Banca della Svizzera Italiana (BSI). Последний был в 2016 году куплен банком EFG International, но затем ликвидирован из-за скандала с малазийским государственным фондом 1MDB.

Итальянские налоговики запросили имена итальянских клиентов банка, которые не предоставили информацию об их счётах за период с 2015 по 2016 гг.

Решение налоговых властей

Федеральная налоговая администрация Швейцарии постановила передать информацию лишь о трёх клиентах. Решение пока не является окончательным и может быть оспорено в суде.

BSI – не единственный швейцарский банк, который должен передать информацию о клиентах за границу. В прошлом году Федеральный суд Швейцарии постановил одному банку передать имена 40 тыс. клиентов властям Франции.