Швейцарские банки | CH-BankenНовости | Nachrichten

Италия запросила клиентские данные EFG

Управление налоговой службы Италии отправило запрос в Федеральную налоговую службу Швейцарии с просьбой раскрыть данные по некоторым клиентам EFG, швейцарского банковского конгломера со штаб-квартирой в Цюрихе. Спустя год швейцарский регулятор решил выполнить просьбу итальянского стороны. (Портал «Швейцария Деловая»)

Банковские данные клиентов BSI

В конце ноября 2018 года Управление налоговой службы Италии запросило у Федеральной налоговой службы Швейцарии данные о некоторых клиентах бывшего банка Banca della Svizzera (BSI, кантон Тичино). Запрос касался данных по счетам некоторых клиентов с итальянским гражданством, которые обслуживались в период с 23 февраля 2015 года по 31 декабря 2016 года. Его цель – проверить соблюдение налогового законодательства итальянскими клиентами.

В 2016 году банковский конгломерат EFG International, чья штаб-квартира расположена в Цюрихе, заключил сделку о поглощении Banca della Svizzera. В этом и заключается причина, почему запрос из Италии касается EFG.

Реакция швейцарских властей

В начале декабря 2019 года Федеральная налоговая служба Швейцарии обнародовала запрос итальянской налоговой службы и постановила, чтобы банк предоставил отчетность в течение следующих 20 дней.

«Требование относится к клиентам, которые проживают в Италии и имели банковские отношения с бывшим банком BSI», – говорится в сообщении EFG.

Банковский гигант заверил, что с момента поглощения BSI была введена эффективная система управления рисками и compliance, которая включает автоматический обмен информацией.

EFG – не единственный, у кого запросили клиентские данные за последний год. Ранее Федеральный суд Швейцарии постановил выдать имена около 40 тыс. своих клиентов властям Франции.

0
0
0
0
0
0
0
Портал "Швейцария Деловая" нуждается в твоей помощи. Делись ссылками на наши материалы в социальных сетях :)

декабрь, 2020

X