НовостиСШАШвейцарские банки

Швейцарского банкира арестовали по запросу США

Банкир из Швейцарии оказалась замешана в коррупционном скандале с государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы PDVSA. Гражданка Конфедерации помогала топ-менеджменту предприятия с отмыванием десятков миллионов долларов. Подозреваемую – по запросу США – уже взяли под стражу. (Портал «Швейцария Деловая»)

Коррупционная схема PDVSA

Менеджера по управлению активами из Цюриха обвинили в отмывании денег венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. Об этом заявило Министерство юстиции США.

По версии американских властей, всё началось в 2010 году, когда нефтяная компания столкнулась со снижением доходов, из-за чего не смогла закрыть дыры в государственном бюджете. Учитывая рост долгов, предприятие решило нарастить добычу нефти.

В 2011 году члены топ-менеджмента компании привели в действие схему отмывания денег. Они сотрудничали с определенными поставщиками при размещении заказов и оплаты счетов, которые давали взятки за получение контрактов.

В данной ситуации выиграли почти что все: государственные чиновники получили многомиллионные взятки, поставщики обеспечили себе доход и продажи, а швейцарский банкир – немаленький заработок за свои услуги. Проиграли лишь граждане Венесуэлы.

Роль швейцарского банкира

Швейцарский банкир помогла топ-менеджменту PDVSA до 2013 года вывести многомиллионные взятки в Швейцарию. Она подделала необходимую документацию для осуществления денежных переводов, в том числе – счета и договоры субподряда.

Благодаря её помощи предприятия-поставщики нефтяной промышленности Венесуэлы перевели более 50 миллионов долларов США в взяток на четыре счета коррупционеров из PDVSA.

Ответить на выдвинутые обвинения банкир из Цюриха может уже в США. Американские власти требуют экстрадиции швейцарки, которая была задержана в одном из отелей на Озере Комо (Италия) – в менее, чем часе езды от швейцарского Лугано.

Метки:
Back to top button
x

Взаимодействуя с сайтом, Вы полностью соглашаетесь с Правилами и Политикой cookie.

Согласен(-на) Центр конфиденциальности
Close