Итальянские налоговики заинтересовались швейцарскими банками
Italienische Steuerfahnder nehmen Schweizer Banken ins Visier
Налоговые власти Италии обвинили десяток швейцарских банков в пособничестве итальянским гражданам в уклонении от уплаты налогов. Южный сосед Конфедерации намерен проверить финансовую активность кредитных учреждения. Не без собственной выгоды. (Портал «Швейцария Деловая»)
Первая жертва: частый банк PKB
В начале ноября 2018 года налоговые власти Милана выдвинули 8 менеджерам частного банка Швейцарии PKB (кантон Тичино) обвинение в пособничестве итальянским клиентам в уклонении от уплаты налогов. По мнению правоохранителей, банк помог 198 клиентам с итальянским паспортом спрятать в Лугано более 400 миллионов евро.
Тичино — единственный кантон Швейцарии, в котором только итальянский язык является официальным. Кстати, вопреки столь распространённому представлению, не Лугано, а Беллинцона является кантональной столицей.
Италия уже не один год испытывает проблемы с налоговыми уклонистами. В 2016 году налоговые органы в рамках обмена налоговой информацией узнали об иностранных банковских счетах 130 итальянских граждан.
PKB – лишь вершина айсберга. От банковских кругов Конфедерации известно, что обвинения, выдвинутые сотрудникам PKB — лишь «начало скоординированных действий» против швейцарских банков.
Опросные анкеты
В попытке выведать информацию итальянские налоговики разослали швейцарским банкам две опросные анкеты. Их получило около полудюжины швейцарских банков, представленных в Италии. Всего анкеты разослали 160 банкам из Швейцарии, Лихтенштейна, Монако и Великобритании.
Итальянские налоговики намерены с их помощью узнать о финансовых отношениях банков с итальянскими клиентами в период с 2013 по 2017 год. В частности, выдавали ли они кредиты, например, на ипотеку. Налоговые инспекторы также запросили имена всех консультантов по работе с клиентами в Италии. Последнее требование вызвало негативную реакцию в Конфедерации.
Нарушение банковской тайны
Имеются все основания полагать, что действия итальянских налоговиков – это лишь попытка заработать, инспирированная судебным преследованием UBS во Франции. Полученные данные позволят установить финансовую деятельность кредитных учреждений, включая полученную прибыль – например, проценты по ипотечным кредитам. Затем налоговики могут потребовать от банков уплатить налог.
Кроме этого, полученные данные можно будет сопоставить с информацией, полученной в рамках автоматического обмена налоговой информацией, и с отчетностью банков. В случае нарушений налоговый орган сможет рассчитать сумму штрафа.
Швейцарская ассоциация банковских сотрудников (SPBV) назвала опросные листы «тревожным сигналом». По словам главы SPBV Дениза Червета, необходимо защитить права банковских сотрудников.
SPBV призвал свои членов сообщать только ту информацию, которая не противоречит банковской тайне Швейцарии. Ассоциация в сотрудничестве с Государственным секретариатом по международным финансовым вопросам даже разработала специальное руководство, которое поможет её членам пройти налоговую проверку.