Оффшор в Панаме дал течь, или всё тайное рано или поздно становится явным. Именно так можно окрестить событие, произошедшее 3 апреля 2016 года и оставившее неизгладимый след по всему миру. Крупнейшим сливом конфиденциальной информации именуют теперь «Панамские документы». Моментально в более, чем в 80 странах началась публикация материалов со ссылкой на так называемый «Панамский архив», под которым понимается сводка документов об оффшорных схемах малоизвестной до сегодняшнего дня панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.
Разоблачители утверждают, что около 130 политиков и других известных личностей не раз работали с компанией в попытке скрыть от налогов ценности и денежные средства. Более того, в оффшорной деятельности оказались замешаны даже главы государств. Представители панамской компании уже заявили о взломе своих серверов. Систематизировал ход событий и разобрался, кто кого в чём обвиняет, Портал «Швейцария Деловая».
С чего началась история об оффшоре в Панаме?
Архив документов юридической фирмы Mossack Fonseca насчитывает более 11 миллионов файлов – это 2,7 терабайтов данных, которые показывают деятельность компании с 1977 года по весну 2016 года. Передача материалов проходила в несколько этапов. К концу марта текущего года документы оказались в руках у сотрудников немецкой газеты Süddeutsche Zeitung. Источник, который передал данные, остается в секрете. Вскоре архив был передан Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), который привлек к расследованию более ста средств массовой информации, а также Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) и другие соответствующие организации. В итоге к расследованию были подключены более 400 журналистов.
Таким образом, у всех участников был доступ к документам и каждый изучал материал, который больше всего подходил под аудиторию его страны. Также была создана специальная программа для обмена информацией (так называемый «форум»), где «журналисты создавали группы по странам или интересам», что позволило максимально изучить каждый аспект «Панамских документов».
В целом, «Панамские документы» можно поделить на следующие категории: 4’814’618 файлов составляет email-корреспонденция, 3’047’306 файлов насчитывает база данных, 2’154’264 файла — это PDF-файлы, 1’117’026 файлов составляют картинки, 320’166 файлов — это текстовые документы, и ещё 2’242 файла насчитывают другую информацию.
Компания Mossack Fonseca открывала оффшоры в Панаме, что позволяло укрывать от налогов собственность, ценные бумаги и денежные средства на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. Таково обвинение Консорциума международных журналистов. В список бенефициаров оффшорных услуг входят нынешние и бывшие главы государств, а также 128 международных политиков, высокопоставленных чиновники и знаменитостей.
Владельцы оффшоров в Панаме
От отличие от желтой прессы, которая уже преподнесла «Панамские документы» как очередную информационную бомбу, крайне важно подчеркнуть, что нельзя назвать все найденные примеры проводимой деятельности махинациями. В конце концов, сам инструмент оффшорных компаний может использоваться вполне легально. Кроме того, не следует списывать со счетов презумпцию невиновности.
Несмотря на то, что расследование всё еще продолжается, Консорциум журналистов уже опубликовал имена более ста затронутых лиц и финансовых учреждений. Организация ICIJ утверждает, что среди них присутствуют имена 12 нынешних или бывших глав государств, 128 международных политических деятелей и известных персон. Пока трудно сказать, сколько еще людей могут оказаться в этом списке. Сами журналисты, ведущие расследование, обещают опубликовать перечень лиц и конкретных обвинений в конце мая 2016 года.
Президент Аргентины
Президент Аргентины Маурисио Макри открыл оффшорную компанию, зарегистрированную в Панаме, и был её временной главой. Однако он так и не стал держать там свои активы. Г-н Макри, его отец Франциско и брат Мариано были директорами Fleg Trading Ltd, созданной на Багамах в 1998 году и закрытой в январе 2009 года. В декларации активов в 2007 и 2008 годах, когда Маурисио Макри был мэром Буэнос-Айреса, он не раскрыл свою связь с Fleg Trading Ltd. Также он задекларировал лишь банковский счет в Merrill Lynch в Соединенных Штатах с $2,9 млн в 2007 году и $1,9 млн на том же счету в 2008 году. Макри также задекларировал $158 тысяч в иностранных активах в 2008 году, но не уточнил их источника или местоположения.
Премьер-министр Исландии
В свою очередь, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон стал жертвой обвинения в использовании оффшорной компании «Wintris» для того, чтобы скрыть свои многомиллионные долларовые облигации и инвестиции в банки своей страны. По данным «Панамского архива», премьер вместе с супругой были владельцами компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Во время финансового кризиса банки лопнули, но семья премьера не обеднела, вернув средства через государственное рефинансирование. Примечательно, но свою компанию он также и не задекларировал. В ответ на такие заявления должностное лицо отказалось давать какие-либо комментарии.
Король Саудовской Аравии
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд с помощью оффшорных компаний производил финансирование элитной недвижимости в Лондоне. Журналисты связывают с именем короля Safason Corporation SA SPF (Люксембург), Verse Development Corporation, InRow Corporation, Crassus Limited, Park Property Limited.
Президент Украины
Президент Украины Петр Порошенко создал свою компанию-однодневку в 2014 году, спустя два месяца после выборов. Представители Администрации Президента заявляют, что это было частью процедуры по реструктуризации активов его кондитерской корпорации «Roshen». Отмечу, что созданная компания не была указана ни в одной из деклараций за последние два года вопреки законам Украины.
Король ОАЭ
Король ОАЭ Халифа ибн Зайд Аль Нахайян и премьер-министр Катара Хамад бен Джасем бен Джабер Аль Тани также оказались связанными с офшорной деятельностью. В ходе расследования журналистов выяснилось, что в собственности офшорной компании министра Катара находится яхта стоимостью в триста миллионов долларов США. Также одну из компаний политик приобрёл в 2002 году на Британских Виргинских островах, а остальные три — на Багамах. В свою очередь, Король ОАЭ купил элитную недвижимость через оффшорные компании. Сам Шейх был фактическим владельцем не менее 30 компаний, созданных на Британских Виргинских островах, через которые покупал коммерческую и жилую недвижимость в дорогих районах Лондона. Общая сумма транзакций достигла около 1,7 миллиардов долларов.
Родственники президента Сирии
В список владельцев компаний-однодневок также попали Рами и Хафиз Махлуф, известные бизнесмены и кузены нынешнего Президента Сирии Башада аль-Асада.
Отец премьер-министра Великобритании
В «Панамских документах» оказалось имя отца нынешнего премьер – министра Великобритании Дэвида Кэмерона – Яна Кэмерона. Он использовал оффшорную компанию для экономии на налогах в Великобритании. Согласно расследованию, Кэмерон-старший помогал создать и развивать оффшорную компанию Blairmore Holdings Inc в 1982 году и был вовлечен в деятельность ее работы вплоть до своей смерти в 2010 году.
Окружение Владимира Путина
Подозрение в использовании оффшорных компаний также было выдвинуто и окружению Владимира Путина. В рамках расследования журналисты выделили 4 основные компании, созданные в оффшоре в Панаме, которые имеют отношение к Российской Федерации: Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn и Sandalwood Continental. Однако ни в одном из документов фирмы Mossack Fonseca не упоминается имя самого г-на Путина и не содержится указаний на его причастность к каким-либо финансовым махинациям.
Президент Азербайджана
По данным «Панамских документов», Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан в 2003 году приобрели фирму Rosamund International Ltd на Британских Виргинских островах. Алиев, который был указан директором и совладельцем фирмы, на тот момент был депутатом парламента, а в октябре того же года стал президентом. Совмещение деятельности противоречило законам страны.
Лионель Месси
Лионель Месси, как следует из документов Mossack Fonseca, вместе со своим отцом владеет панамской фирмой — очередной в списке его офшоров. Примечательно, что в отношении Месси в Испании уже заведено дело об уклонении от уплаты налогов.
Швейцарский след
По данным ICIJ, из 14’000 посреднических предприятий, банков и других юридических фирм, которые способствовали открытию оффшорных фирм в Панаме, около 1’200 — это швейцарские компании. Большее количество насчитывается лишь в Гонконге и Великобритании.
Так, приблизительно 34’000 из 215’000 оффшорных компаний (16%) были основаны из Швейцарии. Такие банки как UBS, Credit Suisse (при участии своей дочерней компании) и HSBC чаще всего содействовали открытию оффшорных счётов и компаний. Нельзя исключать, что при продолжении расследования цифра может измениться.
Реакция Mossack Fonseca
Один из основателей панамской юридической компании Рамон Фонсека Мора заявил, что ситуация с «Панамским архивом» является преступлением и неоднократно подчеркнул, что Mossack Fonseca не несёт ответственности за дальнейшую деятельность оформленных ими компаний.
«Это преступление, уголовное преступление. Конфиденциальность является основополагающим правом человека. Каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, будь он королем или нищим», — заявил Фонсека. Как утверждают представители ICIJ, в общей сложности в документах Mossack Fonseca упоминаются 214’488 офшорных компаний, связанных с людьми более чем в 200 странах. Сама компания занимается регистрацией офшоров не только в Панаме, но и в других подобных зонах, например, в Британских Виргинских островах. Также авторы исследования утверждают, что панамская Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и обходить различные санкции.
В свою очередь, власти Панамы сообщили, что готовы сотрудничать с другими государствами касательно дел, которые могут возникнуть после публикации «Панамских документов». Дойдёт ли хоть какое-либо дело до уголовного вердикта, покажет время. Пока же ясно одно: после текущего скандала состоятельные лица по всему миру будут обходить стороной оффшор в Панаме ещё долгие годы. Узнайте также о том, кто мог стоять за утечкой «Панамских документов».
