Впервые партнер швейцарской юридической фирмы предстал перед судом в США

В то время, как весь мир наблюдает за противостоянием американских властей и бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудона, малоизвестным остаётся отдельный судебный процесс в рамках затянувшегося налогового спора между США и швейцарскими банками. Интерес к последнему процессу объясняется хотя бы тем, что он является первым случаем, когда власти США взялись за руководителя одной из известных швейцарских юридических фирм. Речь идёт об обвинении партнёра данной фирмы в пособничестве американцам в уклонении от уплаты налогов.

Бывший партнёр юридической фирмы Niederer Kraft & Frey (расположена в Цюрихе) Эдгар Пальтцер (Edgar Paltzer) попал в поле зрение американской фемиды в апреле 2013 года по обвинению в том, что он с 2000 по 2012 гг. помогал американцам скрывать их имущество от налоговых органов США.

В настоящее время 57 летний Эдгар Пальтцер уже признал свою вину в суде Нью-Йорка в том, что он открывал для американских граждан счета в Швейцарии, хотя знал, что данные счета будут использоваться для уклонения от уплаты налогов. «Мне было известно, что мои действия были неверны», — заявил уже бывший партнёр юридической фирмы, который, кстати, имеет двойное гражданство (гражданство Швейцарии и США).

Признанию вины предшествовало подписание мирового соглашения с американской фемидой. В соответствии со сделкой, г-н Пальтцер будет вынужден распрощаться со всеми комиссиями, которые он получил в результате своих действий. Кроме того, он обязан сотрудничать с американцами в деле получения доказательств по другим делам.

Конец спору близок?

Дело против Эдгара Пальтцера является новым случаем обвинений властями США в связи с уклонением американцев от уплаты налогов. Примечательно то, что в делах против UBS и Wegelin американские обвинители использовали тактику, по которой они сначала преследовали отдельных работников финансового учреждения, а уже потом сам банк.

Напомним, что обвинения с UBS были сняты после того, как банк выплатил 780 миллионов долларов в качестве штрафа, а также с разрешения Правительства Швейцарии выдал данные 4450 своих американских клиентов. Банк Wegelin после обвинений в суде США вовсе был вынужден прекратить свою деятельность.

В настоящее время в отношении ещё 14 швейцарских банков существует риск, что против них будет выдвинуто обвинение в США по делам о пособничестве в уклонении от налогов. Швейцарское правительство поэтому ведёт переговоры с США о решении, которое бы завершило затянувшийся спор между американскими властями и швейцарскими банками.

См. также историю развития спора властей США с швейцарскими банками

Обновление от 2.4.2015: бывший банкир, сотрудничавший с г-ном Пальтцером, признал свою вину.