НовостиНовости мировых финансовШвейцарские банки

Бывший швейцарский банкир признал вину в нарушении права США

 

права США
Бывший швейцарский банкир признал вину в нарушении права США. Графика: Sheila

Бывший сотрудник одного из швейцарских банков Питер Амрайн на суде в Нью-Йорке (Федеральные суд Манхеттена) дал признательные показания относительно своего пособничества гражданам США в уклонении от уплаты налогов у себя на родине. По заявлению бывшего банкира, у него был целый ряд американских клиентов, которые при открытии счета в швейцарских банках обращались к нему за помощью.

По словам стороны обвинения, бывший банкир начал свою нелегальную деятельность еще в 1998 году. На заседании суда, прошедшем на прошлой неделе, 53-летний обвиняемый через своего адвоката подал ходатайство об изменении показаний и признал свою вину в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Суд принял данное заявление адвоката и теперь банкиру грозит до 5 лет лишения свободы. Официальное оглашение приговора намечено на 1 июля.

Напомним, что обвинения зарубежных банкиров в пособничестве по уклонению от уплаты налогов в Соединённых Штатов базируется лишь на нормах права США, которое – в идеале – должно действовать только в пределах самих США. Тот факт, что зарубежные банкиры находились в других странах, не были американскими гражданами и, соответственно, не обязаны были следовать праву США, ставит под сомнение легитимность уголовного преследования в Соединённых Штатах. Более подробно читайте здесь.

Новостное агентство Reuters приводит слова самого обвиняемого:

Да, я действительно помогал некоторым гражданам США уклоняться от исполнения своих налоговых обязательств.

Согласно материалам следствия, обвиняемый до 2006 года работал в одном из швейцарских банков в Цюрихе, а позже он стал независимым консультантом по управлению активами. Обвиняемый открывал счета для граждан США как минимум в 5 швейцарских банках, среди которых был и банк Wegelin & Co. Кроме того, бывший банкир участвовал в создании подставных компаний, которые впоследствии регистрировал в Лихтенштейне и которые также являлись частью схемы по обходу налоговых выплат.

Как уже отмечалось выше, обвиняемый начал свою деятельность еще в 1998 году, его сообщником в обходе права США был швейцарский адвокат Эдгар Пальтцер, который еще в 2013 году дал признательные показания по своему делу и начал сотрудничать с госорганами США.

Метки:

Читайте также:

Бывший швейцарский банкир признал вину в нарушении права США