Search
Фильтры
Точный поиск
Filter by Custom Post Type
НовостиНовости мировых финансовСанкции

Кипрские банки присмотрятся к российским вкладчикам

Последние рискуют потерять одну из своих последних "прачечных"

Кипр известен как “прачечная” для сомнительных денег российского происхождения. До недавнего времени в кредитных учреждениях острова открывали счета даже тем лицам, которым уже давно был закрыт доступ в швейцарские банки.

Однако международные тенденции в области транспарентности дошли и до банков Кипра. Точнее, доехал до Кипра уполномоченный представитель Министерства финансов США. По итогам визита кипрские регуляторы объявили, что

До всех работающих на Кипре банков была доведена позиция о необходимости усиления контроля за происхождением средств клиентов и проводимых ими операций.

Конкретно данное требование означает, что банковские сотрудники, отвечающие за комплаенс, будут настойчиво просить владельцев счетов объяснить в подробностях трансакции, совершенные за последние 15 лет. С теми, кто не сможет объяснить источник происхождения активов, будет расторгнут договор об обслуживании счёта.

Формально усиленные проверки должны коснуться денег любого происхождения. Однако на неофициальном уровне все понимают, что визит представителей властей США затронет прежде всего россиян, попавших в новый санкционный список Вашингтона. По различным оценкам, головную боль из-за проверки счетов в кипрских банках возникнет у около 150 тысяч российских физических и юридических лиц.

Метки:
x

Взаимодействуя с сайтом, Вы полностью соглашаетесь с Правилами и Политикой cookie.

Согласен(-на) Центр конфиденциальности