«Багамская утечка» пролила свет на карибские оффшоры
Что такое «Багамская утечка»? Более 5 месяцев назад весь мир всколыхнули так называемые «Панамские документы»: фурор вокруг оффшорных компаний высокопоставленных лиц долгое время был у всех на слуху. Однако только мы успели забыть слово «Панама», как было обнародовано очередное расследование против предприятий-однодневок. На этот раз речь идёт о так называемой «Багамской утечке». Кто же вновь захотел скрыть свой финансовый оазис на стороне? Подробности читайте в данном материале Портала «Швейцария Деловая».
Что такое «Багамская утечка»?
Авторами так называемой «Багамской утечки» (англ. Bahamas Leaks) в очередной раз выступили представители Международного консорциума журналистов-расследователей (сокращенно англ. ICIJ) в сотрудничестве с немецким издательством Süddeutsche Zeitung. Как стало известно, к акулам пера попало около 1,3 миллиона внутренних файлов (38 гигабайт информации) реестра компаний на Багамских островах. Данные показывают список фирм, созданных с 1990 по 2016 года. В новом списке оффшорников фигурирует более 176 тысяч владельцев подставных компаний, трастов и фондов, каждый из которых оставил свои деньги «отдохнуть» на Багамах.
Интересно, что островное государство идеально подходит для подобных целей: здесь на законодательном уровне отсутствуют подоходный и корпоративный налоги, налог на прирост капитала, налог на наследство и даже на торговую деятельность. Подобный «налоговый оазис» распространяется на фирмы и фонды.
Отмечу, что сам факт наличия оффшорной компании не является преступлением, поскольку она может быть использована исключительно в законных целях (например, в целях налоговой оптимизации). Однако нельзя отрицать и тот факт, что порой учреждение такой фирмы может совершаться и с целью проведения денежных махинаций или уклонения от уплаты налогов. Неудивительно, что наличие оффшора у высокопоставленных лиц создает повышенный интерес публики.
Владельцы оффшоров на Багамах
ЕС-комиссар Нели Круз
Как показывает «Багамская утечка», самым видным владельцем оффшора на Багамах на данный момент оказалась бывший комиссар Европейского союза по антимонопольной политике Нели Крус. С 2000 по 2009 год политик занимала пост главы частной компании Mint Holdings Ltd. Согласно Кодексу поведения Европейской комиссии, при получении политического мандата г-жа Крус была обязана сложить с себя все полномочия по управлению частными компаниями. Ко всему прочему, политик также утаила наличие своего оффшора, хотя была обязана сообщить обо всех своих занимаемых постах за последние 10 лет.
На вопрос о её причастии к Mint Holdings Ltd. бывший еврокомиссар и по совместительству политический деятель Народной партии Нидерландов заявила, что она выступала в роли стратегического советника по вопросам распоряжения капитала. Тем не менее, вскоре г-жа Крус признала свою неправоту.
Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд
В отличие от экс-комиссара ЕС, министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд решила не мелочиться и возглавить сразу две оффшорной компании — Advanced Asset Allocation Fund и Advanced Asset Allocation Management. Как показывает «Багамская утечка», политик руководила предприятиями с 1998 по 2000 года. Интересно, что британка ни разу не упоминала публично о своей принадлежности к багамским компаниям. Тем не менее, в случае с «панамскими документами» она активно защищала репутацию отца бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмэрона, которого также уличили в наличии оффшоров.
Бельгийский след
Журналисты ведущих СМИ Бельгии (к примеру, Belgian media Le Soir, De Tijd, Knack) также привнесли свою лепту в расследование: им удалось выделить 116 оффшорных компаний, которые имеют непосредственное отношение к Королевству. Из них 92 принадлежали или находились под руководством бельгийцев, а 54 – работали в обычном режиме и после 2011 года. Также акулы пера напали на след французско-бельгийской банковской группы Dexia, которая уже ранее упоминалась в «Панамских документах».
Credit Suisse и UBS в эпицентре событий
Как показала «Багамская утечка», посредниками для учреждения компаний на Багамских островах также выступили… швейцарские банки! Согласно обнародованной информации, Credit Suisse и UBS зарегистрировали почти каждую десятую оффшорную компанию в «налоговом оазисе». Всего, начиная с 1995 года, за банковскими гигантами Швейцарии числится почти что 10 тысяч компаний.
Интересно, что Credit Suisse и UBS заработали репутацию самых активных посредников для оформления оффшоров (особый пик приходится на 2004-2005 года). Активней банков оказалась только скандальная известная панамская компания Mossack Fonseca.
Важно, однако, понимать, что помощь в регистрации оффшорных компаний сама по себе является легальной: банки не могут нести ответственность за деятельность самих владельцев фирм. Кроме того, пока «Багамская утечка» не прошла тщательную проверку в рамках судебной процедуры, её доказательная сила в отношении каждого конкретного факта остаётся ограниченной.