Выходцев из СНГ подозревают в отмывании денег через Великобританию
По сообщению британского журнала The Independent, по меньшей мере 19 компаний, зарегистрированных в Соединённом Королевстве, причастны к отмыванию денег из России. При этом речь идёт о международной схеме мошенничества, в которой средства через молдавские суды и латвийские банки выводились в Великобританию. По первым оценкам, общая сумма отмытых денег может составлять 20 миллиардов долларов США. Подробности – в материале Портала «Швейцария Деловая».
Журналисты The Independent, которые утверждают, что им удалось раскрыть «крупнейшую в Европе преступную схему отмывания денег», предполагают, что незаконные трансакции имели место в последние 4 года. В них были задействованы, по меньшей мере, 19 компаний из Великобритании (с директорами на Сейшелах и Багамах), молдавские суды, латвийские банки и российские граждане.
Сотрудник следственного департамента Молдавии Василь Сарко отмечает, что «деньги шли из России … в компании, зарегистрированные в Великобритании». Чтобы отмыть сумму денег, исчисляемую в миллиарды, была построена схема, раскинувшаяся на Россию, Молдавию, Латвию и Великобританию и функционирующая следующим образом.
Предполагаемые преступники учреждали фиктивные фирмы по всему Соединённому Королевству. Данные компании занимались тем, что кредитовали друг друга. При этом, в качестве поручителей выступали российские лица; в качестве со-поручителей – граждане Молдавии. К сроку погашения долга британская фирма, являющаяся должником по договору кредита, отказывалась возвращать средства; на что фирма-кредитор инициировала иск в молдавском суде, что было возможным, поскольку, повторимся, со-поручителем каждый раз был гражданин Молдавии.
Суд выносил решение о том, что российский поручитель обязан выплатить британской фирме-кредитору сумму займа. Платёж проходил через латвийские банки. По сообщению The Independent, обычно данная сумма варьировалась от 100 до 800 миллионов долларов США. За всё время существования предполагаемой схемы в Молдавии было вынесено около 50 судебных решений.
Ключевые слова: Выходцы из СНГ, отмывание денег через Великобританию