Бывшие сотрудники Credit Suisse задержаны в Лондоне

Три бывших сотрудника Credit Suisse в конце уходящей недели были задержаны в Лондоне. Причиной этом послужил запрос из США, правоохранительные органы которых расследуют дело о коррупции и отмывании денег в связи с выдачей кредитов правительству Мозамбика. В настоящее время бывшие банкиры выпущены под залог на свободу. Тем не менее, США по-прежнему требуют экстрадиции. Что со скандалом вокруг экс-сотрудников Credit Suisse связывает МВФ и российский ВТБ? (Портал «Швейцария Деловая»)

Подробности скандала

Credit Suisse – банк, активно действующий на международной арене. В сферу деятельности финансового учреждения относится выдача кредитов не только частным лицам и организациям, но и целым государствам. Однако как раз один из таких кредитов теперь может обернуться для бывших сотрудников Credit Suisse реальным годами тюремного заключения в США.

Прокуратура Нью-Йорка предъявила обвинения пяти лицам, обвиняемым в коррупции, отмывании денег и мошенничестве с ценными бумагами. Данные предполагаемые преступления были, во версии следствия, связаны с выдачей кредитов правительству Мозамбика в размере 2,2 миллиардов долларов США якобы на цели развития экономики страны. Тем не менее, вместо на выполнение благой цели деньги пошли в карманы местных высших чиновников. Последние получили в общей сложности 200 миллионов долларов.

Один миллиард пошел, опять же, не по назначению, а на вооружение армии для ведения борьбы с военизированными группировками на территории страны, которые на признают правительство Мозамбика.

Упомянутый кредит в 2,2 миллиарда долларов выдали швейцарский Credit Suisse и российский ВТБ. Кстати, свою юрисдикцию расследовать предполагаемые составы преступлений американские власти обосновывают указанием на тот факт, что денежные потоки по кредитной линии проходили через США. Соответственно, должно быть применимым уголовное право данной страны.

Аресты в Лондоне, Южной Африке и Нью-Йорке

Всего за пять дней до арестов в Лондоне, опять же, по запросу из США в Южной Африке был взят под стражу ушедший со своего поста в 2015 году министр финансов Мозамбика Мануэль Ганг. Прокуратура Нью-Йорка считает доказанным факт, что экс-чиновник лично получил в качестве взятки, как минимум, 7 миллионов долларов США.

Последним из фигурантов уголовного дела является координатор как раз того проекта по развитию экономики Мозамбика, для которого изначально предполагалось выделение кредита. Данный координатор был арестован в аэропорту Нью-Йорка три дня назад.

Сам банк Credit Suisse указал о своём намерении и дальше сотрудничать со следствием. По данным кредитного учреждения, вся транзакция по выдаче кредита Мозамбику не была авторизована банком. Вместо этого, бывшие работники обошли внутреннюю систему контроля и самовольно одобрили выделение денег.

Кредиты пытались скрыть

Как уже указывалось, кредит в 2,2 миллиарда долларов был выдан правительству Мозамбика швейцарским Credit Suisse и российским ВТБ. Однако полная сумма до определённого времени оставалась для публики скрытой. И здесь уже были затронуты интересы МВФ, который также выдавал Мозамбику кредиты.

Как только детали банковского кредита оказались публичными, МВФ сразу же остановил любые денежные переводы в африканскую страну. В результате этого Мозамбик был ввергнут в валютный и долговой кризис и в октябре 2016 года стал банкротом.

Для Credit Suisse данный поворот событий обозначил утрату шанса на возврат хотя бы какой-либо части кредита, выданного своевольно бывшими сотрудниками.