Немецкие банки попали под прицел «Райских документов»

Немецкие банки уличили в незаконной финансовой деятельности. Согласно данным, обнародованным в расследовании «Paradise Papers», кредитные учреждения осуществляли трансакции для офшорных онлайн-казино. За это немецким законом предусмотрено уголовное наказание. (Портал «Швейцария Деловая»)

Банковские услуги для незаконных онлайн-казино

Новое разоблачение «налоговых оазисов» обнародовал Международный консорциум журналистов-расследователей. Расследование, получившее название «Paradise Papers» (с английского «Райские документы» – прим. автора), утверждает о финансовой связи ряда немецких банков с онлайн–казино, которые находятся под запретом в Германии.

Их обвиняют в проведении клиентских платежей для оплаты участия в онлайн–казино, зарегистрированных в офшорах. Многие немецкие банки, имена которых известны далеко за пределами ФРГ, согласно обнародованным данным, обслуживали счёта, с которых совершались выплаты игрокам.

Буква немецкого закона чётко гласит: за помощь в организации незаконных азартных игр предусмотрено уголовное наказание. Учитывая, что налоговые власти Германии не знали о финансовой связи банков с онлайн-казино, кредитным учреждениям инкриминируют ещё и уклонение от уплаты налогов.

Мнение немецких банков

В ответ на выдвинутые обвинения, многие немецкие банки – в той или иной форме – заявили о своей невиновности. Кредитные учреждения заверили, что соблюдали все законодательные и нормативные требования, включая законодательство по борьбе с отмыванием денег.

• Читайте также: «Багамская утечка» пролила свет на карибские оффшоры.