Гражданин РФ арестован за отмывание денег через биткоин

Полиция греческого города Салоники арестовала гражданина РФ, разыскиваемого в США по обвинения в отмывании незаконно полученных денег через биткоины.

Власти также провели обыск в гостиничном номере россиянина. Само задержание было осуществлено по запросу американской стороны.

Хотя личность подозреваемого не называется, в полицейском рапорте указывается его возраст – 38 лет.

Также указывается, что с 2011 года гражданин РФ возглавлял преступную организацию, которая за время своего существования смогла отмыть незаконно полученных денег на сумму, как минимум, в 4 миллиарда долларов США.

Сам россиянин фигурирует в деле как центр преступного синдиката. Теперь ему грозит высылка в США.

Напомним, что ранее биткоин считался абсолютно анонимным способом трансфера денег. Тем не менее, благодаря изменению законодательства в США и странах Европейского союза власти смогли обязать биткоин-платформы выдавать информацию о пользователях.

• Узнайте также, почему власти Греции пристально следят за переводами биткоинов.