Зарегистрированный в кантоне Тессин банк BSI, ранее принадлежавший бразильскому финансовому холдингу BTG Pactual и в начале 2016 года купленный группой EFG International, подлежит закрытию. Так постановила FINMA – орган финансового надзора в Швейцарии. Согласно данным главы FINMA Марка Бренсона, банк BSI нарушил ряд норм по борьбе с отмыванием денег. Финансовое учреждение из Тессина подозревается в причастности к одному из крупнейших скандалов последнего времени, образовавшемуся вокруг малазийского госфонда 1MDB. В сам скандал вовлечены банки Сингапура и Дубая.
Конкретно банк BSI обвиняется в осуществлении сомнительных транзакций на сотни миллионов долларов США без проведения должной проверки происхождения средств и целей денежных переводов. Бывший глава BSI Альфредо Гизи, при котором, как предполагается, произошли упомянутые события, оказался недоступен для дачи комментариев.
Помимо ликвидации BSI FINMA постановила также конфисковать 95 миллионов долларов незаконной прибыли банка. Пока постановление органа финансового контроля не вступило в силу, оно может быть обжаловано в Федеральном административном суде, расположенном в городе Санкт-Галлен. Параллельно с действиями FINMA в Швейцарии в деле о коррупции и отмывании денег через 1MDB расследует Федеральная прокуратура.
На международную репутацию банковского сектора Швейцарии ликвидация банк BSI отразиться не должна. Напротив, решение FINMA вносит позитивный вклад в укрепление стабильности финансового сектора Конфедерации, избавляя его от нездоровых элементов. Сам банк BSI в конце июня 2016 года подал против решения FINMA жалобу в Федеральный административный суд, который окончательно решит судьбу кредитного учреждения. До того момента ликвидация BSI замораживается.
Читайте также иные материалы в рубриках:
