Deutsche Bank выявил дальнейшее отмывание денег через московский офис
Крупнейшее кредитное учреждение Германии — Deutsche Bank — выявило дополнительные 4 млрд долларов США подозрительных транзакций, проведённых через свой московский офис. Напомним, в октябре 2015 года Deutsche Bank сообщил, что в результате проверки в московском офисе были обнаружены сомнительные сделки на 6 млрд долларов. Таким образом, как отмечает Bloomberg, совокупный объем операций, которые не были надлежащим образом проверены, достиг 10 млрд долларов США. Подробности – в материале Портала «Швейцария Деловая».
Проверка московского офиса Deutsche Bank вывела на Ротенбергов?
Впервые данные о том, что Deutsche Bank приступил к проверке своего московского офиса, просочились в прессу в июне 2015 года. Поводом для расследования деятельности российского подразделения стало то, что ЦБ России предписал Deutsche Bank проверить счета отдельных клиентов.
Позже — в октябре 2015 года – Deutsche Bank был вынужден объявить, что по итогам проверки транзакций, связанных с московским офисом, были выявлены нарушения внутренних предписаний банка, а также недостатки контроля. О результатах проверки Deutsche Bank сообщил органам финансового надзора в Великобритании, Германии, России и США, а также своим инвесторам. На возможные административные и судебные издержки Deutsche Bank отложил 1,2 млрд евро.
В середине декабря 2015 года ЦБ РФ оштрафовал Deutsche Bank на 300 тысяч российских рублей за нарушение предписаний внутреннего контроля над московским офисом. Далее, ЦБ РФ выяснил, что Deutsche Bank уже принял меры в связи с нарушениями, а также наказал ответственных работников.
По неподтверждённой информации Bloomberg, средства на некоторых счетах московского офиса могут принадлежать приближенным Владимира Путина: Аркадию и Борису Ротенбергам. Представитель самих братьев Ротенбергов указал на отсутствие их причастности к незаконным транзакциям.
Расследование против Deutsche Bank в США
Своё расследование против Deutsche Bank ведут также власти США. Речь идёт о так называемых «зеркальных сделках», в рамках которых клиенты московского офиса Deutsche Bank покупали акции в России и одновременно продавали их в Лондоне, тем самым, выводя активы из РФ. Сами по себе «зеркальные сделки» могут быть абсолютно законными. Однако, при определённых обстоятельствах, например, если их цель состоит в отмывании денежных средств, они противоречат праву.
Проверка Deutsche Bank, начатая в США, в настоящее время продолжается. Если нарушение американского закона об отчётности и санкциях против Кремля и приближенных к нему олигархов подтвердится, крупнейшему банку Германии может грозить штраф, куда больший по сравнению со штрафом ЦБ РФ.
Читайте также:
Deutsche Bank сворачивает бизнес в РФ
На фоне расследования о 10 миллиардов долларах сомнительных трансакций Deutsche Bank уже свернул большую часть операций своего московского офиса. Более того, в ноябре 2015 года банк сообщил о намерении прекратить открывать новые клиентские счета в высоко-рискованных странах (т.е. в т.ч. и в России).
Не исключено, что уже существующие счета будут закрыты. Расследования вокруг московского офиса Deutsche Bank ещё раз показывают, что представительства (дочерние компании и филиалы) западных банков в России и других странах СНГ являются ненадёжными, поскольку, среди прочего, могут стать жертвой незаконной деятельности местных сотрудников. В данной связи, законопослушным гражданам стоит открывать счета не в местных офисах банков, а непосредственно в странах регистрации кредитных учреждений (Великобритания, Германия, Люксембург, Швейцария).
ключевые слова: Deutsche Bank