Артем Чайка заинтересовал швейцарскую прокуратуру
Отмывал ли Артем Чайка деньги через Швейцарию? Российский гражданский активист и адвокат Алексей Навальный полагает, что нашел доказательства преступлениям, совершенным сыном генерального прокурора РФ. На этой неделе расследование вышло на новый уровень: Федеральная прокуратура Швейцарии официально подтвердила факт получения 4х страничного письма от Фонда г-на Навального. Более того, теперь швейцарская прокуратура обязана выяснить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела против Артема Чайки. Подробности – в материале Портала «Швейцария Деловая».
Рядовой задачу Федеральной прокуратуры Швейцарии назвать сложно: в ближайшее время ей предстоит выяснить, соответствуют ли действительности данные Фонда г-на Навального, по которым Артем Чайка – сын генерального прокурора РФ Юрия Чайки – обвиняется в многомиллионном отмывании денег через зарегистрированные в Конфедерации компании.
По данным газеты NZZ, Фонд Алексея Навального передал обвинительное письмо Федеральной прокуратуре Швейцарии, а также Органу по надзору за финансовыми рынками FINMA ещё во вторник 8 декабря 2015 года. Факт получения письма, в котором Артем Чайка обвиняется в отмывании денег, швейцарская прокуратура подтвердила 10 декабря.
Вилла, деньги, 2 ствола фирмы
Конкретно в письме указывается, что Артем Чайка является бенефициаром компаний, зарегистрированных не только в Швейцарии, но и, например, в Греции, и получающих доход от предполагаемо незаконной деятельности Юрия Чайки в РФ. Фонд Алексея Навального утверждает, что в Конфедерации Артем Чайка и его жена открыли счета ещё в 2003 и 2004 годах. Несколько позже через данные счета и фирмы FT Conseils Sàrl и Juridical House SA были проведены миллионные суммы, полученные незаконным путём в России.
Портал «Швейцария Деловая» проверил FT Conseils Sàrl и обнаружил, что в качестве одного из владельцев сначала фигурировал некий Игорь Чайка (по версии, Фонда г-на Навального – брат Артема Чайки); затем его сменил гражданин России Артем Чайка, которому и на настоящий момент в уставном капитале компании принадлежит доля в 15 тысяч франков (всего уставный капитал составляет 35 тысяч франков*). Другой совладелец FT Conseils Sàrl – швейцарский гражданин и бывший чиновник Кантона Во Франсуа Тарин; ему принадлежит оставшаяся доля в 20 тысяч франков.
* Применительно к уставному капиталу следует сделать пояснение: формальный размер уставного капитала в 35 тысяч франков не означает, что активы соответствующего юридического лица действительно равняются 35 тысячам. Конкретный размер как собственного, так и заёмного капитала может быть значительно выше.
Вторая компания — Juridical House SA -, специализирующаяся на оказании услуг по управлению капиталом, зарегистрирована в соседнем Кантоне Женева. По версии Фонда г-на Навального, данная швейцарская фирма оказывала Артему Чайки услуги по управлению его капиталами. В настоящее время в качестве управляющего Juridical House SA числится лишь одна персона – Курт Рене (швейцарский гражданин). Тем не менее, по данным NZZ, в прошлом директором данной женевской компании был некий Мурат Хапсироков. Как указывает Алексей Навальный, речь идёт о гражданине России, который в настоящее время заседает в качестве депутата в Совете Федерации (верхняя палата Парламента РФ). Далее отмечается, что отец г-на Хапсирокова в своё время являлся высокопоставленным чиновником Генеральной прокуратуры РФ.
Помимо компаний и счетов в Швейцарии, в обвинениях указано, что Артем Чайка имеет в коммуне Коппе в Кантоне Во виллу стоимостью в 2,8 миллионов швейцарских франков.
Швейцарская прокуратура рассмотрит обвинения по делу Артема Чайки
Как уже отмечалось выше, 10 декабря 2015 года Федеральная прокуратура Швейцарии официально подтвердила получение письма от Фонда г-на Навального. Далее отмечается, что письмо и содержащиеся в нём обвинения в отношении Артема Чайки будут в предписанном законом порядке рассмотрено.
Сами по себе трансфер капитала через швейцарские счета и компании, а также владение недвижимостью ни в коем случае не являются незаконными. Тем не менее, если швейцарская прокуратура убедится, что денежные средства получены незаконным путём, то в Швейцарии против Артема Чайки будет возбуждено уголовное дело.
ключевые слова: Артем Чайка