Прокуратура Женевы возбудила уголовное дело против швейцарского подразделения британского банка HSBC и сегодня – 18 февраля 2015 года – провела в его офисе обыск. Как указывают женевские правоохранители, против HSBC Private Bank (Suisse) AG возбуждено дело по обвинению в квалифицированном отмывании денег. Основанием для открытия расследования стали просочившиеся в прессу сведения, базирующиеся на данных, украденных из офиса банка его бывшим сотрудником (подробнее читайте наш материал «Британский банк HSBC подозревают в содействии преступлениям»).
Напомним, что швейцарский правопорядок знаком с институтом уголовной ответственности юридических лиц (коим является швейцарское подразделение британского банка HSBC). Согласно статье 102 Уголовного кодекса Швейцарии к уголовной ответственности может быть привлечена компания, если она не предприняла необходимых мер, чтобы предотвратить преступление. Наказание по статье 102 УК Швейцарии – штраф до 5 миллионов франков. Прокуратура Женевы не исключает, что в будущем преследование распространится на физических лиц – работников банка HSBC.
Хотя попадание информации о предполагаемой преступной активности британского банка HSBC в прессу журналисты окрестили как «Swissleaks», важно учитывать, что репутационный удар нанесён не по швейцарской банковской системе, а по финансовому центру Лондона, откуда осуществлялся контроль за деятельностью HSBC Private Bank (Suisse) AG.
Обновление от 4.05.2015: Федеральная прокуратура Швейцарии не стала возбуждать уголовное дело против HSBC.
Обновление от 9.06.2015: Прокуратура Женевы и британский банк HSBC достигли соглашения.
К рубрике «Швейцарские банки»
