Русский след в деле о продаже базы данных клиентов швейцарского банка
В четверг (29 августа) бывший сотрудник швейцарского частного банка Hyposwiss должен предстать перед Федеральным уголовным судом в Беллинцоне (кантон Тичино, Швейцария) по обвинению в попытке продать данные о банковских клиентах. И если срок лишения свободы достаточно предсказуем (государственное обвинение и подсудимых заключили сделку), то предыстория дела определённо вызывает интерес. Дело в том, что возможным покупателем базы данных мог стать один из российских олигархов.
В настоящее время сторона обвинения и подсудимый достигли соглашения о признании им своей вины в попытке нарушения швейцарской банковской тайны. Кроме того, бывший сотрудник Hyposwiss обязуется возместить стоимость гражданского иска банка в размере 32’500 швейцарских франков. В обмен, по условиям соглашения, подсудимый получает 3 года лишения свободы, из которых ему предстоит быть в тюрьме 1 год.
Пикантности делу добавляет русский след, который проявляется в том, что кража клиентской базы данных касается периода между 2010 и 2012 гг. Именно в данное время между двумя российскими олигархами – Олегом Дерипаской и Владимиром Потаниным – полным ходом шла война за контроль над самой крупной в мире добывающей никель компанией – Норильским Никелем. В ходе войны использовались разнообразные средства, одним из которых были обвинения в отмывании денег. Именно на данных обвинениях бывший банковский работник хотел нагреть руки. Тем не менее, тщетно.
По делу об отмывании денег посредством проведения (сомнительных) операций с акциями был затронут также швейцарский частный банк Hyposwiss. Зная о данном факте и пользуясь своим служебным положением, находящийся сейчас на уголовной скамье бывший банковский сотрудник начал собирать информацию, касающуюся обвинений одного российского олигарха против другого. В начале 2012 года бывший банковский работник предложил адвокату Олега Дерипаски информацию о финансовых трансакциях структур Владимира Потанина. В обмен были затребованы 2 миллиона швейцарских франков. Для видимости адвокат согласился на сделку. Однако, на деле сообщил о данном факте в швейцарскую федеральную прокуратуру.
16 февраля 2012 года несостоявшийся миллионер был арестован по обвинению в экономическом шпионаже, нарушении коммерческой и банковской тайны.
Напомним, что на прошлой неделе Швейцарский федеральный суд приговорил к 3 годам лишения свободы и конфискации имущества другого банковского работника, который передавал базы данных о клиентах немецким налоговым органам.