Новости Швейцарии / Новости мировых финансов / «Панамские документы»: утечка от сотрудника Mossack Fonseca?
Панамские документы
Уже бывший премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон. Графика: Framsókn, CC BY 2.0

«Панамские документы»: утечка от сотрудника Mossack Fonseca?

«Панамские документы» произвели невероятный эффект на весь мир, тем самым вызвав необычайный ряд скандалов в самых разных странах: Украине, России, арабских государствах, Аргентине и т.д. Мы уже писали о том, какие должностные лица попали в оффшорный список. Ответная реакция на «Панамские документы» не заставила себя ждать: первым натиска общественности не выдержал премьер-министр Исландии, решивший заявить о своей отставке. «Панамский архив» указал также и на возможную вовлеченность некоторых швейцарских компаний в оффшорную деятельность. В свою очередь представители Mossack Fonseca уже знают, кто может стоять за исчезновением информации. Подробности читайте в данном материале Портала «Швейцария Деловая».

«Швейцарские оффшорники»

Ни для кого не секрет, что швейцарские банки всегда славились своей надёжностью и стабильностью. В свете последних событий «Панамские документы» предполагают возможное участие в оффшорной деятельности множества швейцарских банков, включая таких хорошо известных гигантов, как UBS и Credit Suisse. На то есть причина – около 11 миллионов документов изъятых из «Панамского архива» указывают на их участие. Правда, не следует забывать, что пока не доказано обратное, любые поименованные лица и организации считаются невиновными. На презумпцию невиновности указывают даже сами «разоблачители» из Консорциума международных журналистов.

В 2014 году самый старый банк кантона Тичино BSI получил банковскую лицензию Панамы. В ноябре 2013 года Цюрихская компания «Julius Bär» приобрела международные активы панамского филиала компании «Merrill Lynch». Такие известные швейцарские банки как UBS, CS и Женевский частный банк Lombard Odier также открыли в стране свои представительства. Таким образом, хотя можно сделать вывод, что Панама долгое время являлась привлекательным юрисдикцией не только для стран Евросоюза, России, арабских стран, но и для Швейцарии, факт присутствия швейцарских компаний в Панаме ещё ничего не доказывает.

Читайте также:  Credit Suisse с новым штрафом в США в 16,5 млн долларов

В 2011 году благодаря большому наличию швейцарских банков Панама была привлекательным налоговым «оазисом» для искателей низких налоговых ставок. Примечательно, что Панама и Карибский бассейн ещё два года назад считались четвертым по величине оффшорным финансовым центом в мире, где находилось около 9’000 миллиардов долларов активов. Вероятно, что тесное сотрудничество швейцарских представителей с Панамой способствовало интересу панамских предприятий уже к самой Швейцарии. К примеру, соучредители фирмы Mossack Fonseca открыли свои офисы в Женеве и Цюрихе.

Есть подозреваемый, но нет улик

Юридическая компания Mossack Fonseca предполагает, что пропажа документов случилась из-за взлома сервера компании. Напомню, что «Панамские документы» содержали данные, которые хранились на 2,6 террабайтах, то есть можно предположить, что далеко не так легко просто скачать данные на флэш-накопитель.

«Хакерская атака является уголовным преступлением. Серьезным преступлением, которое карается лишением свободы», — заявил Рамона Фонсека Moрa, один из владельцев панамской фирмы. Отмечу, что фирма уже возбудила уголовное дело в органах Панамы. «Мы сделаем всё для того, чтобы защитить наших клиентов, которые стали жертвой этой неприятной ситуации в той или иной мере», — подчеркнул представитель юридического отдела компании.

Сами представители Mossack Fonseca заявляют, что знают, кто стоит за исчезновением информации. «У нас есть один подозреваемый, но большего мы сообщить не можем, так как у нас не доказательств его причастности», — сообщил Мора. Сам руководитель отказывается верить, что это сделал один из сотрудников компании. В любом случае руководитель Mossack Fonseca не спешит выставлять обвинения.

Читайте также:  Глава Credit Suisse заработал (лишь) 4,6 миллионов франков

Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон покидает свой пост

Помимо того, что «Панамские документы» создали международный политический кризис (пусть и не долгий), они подорвали доверие к политическим деятелям, имеющим оффшорные компании. В один миг давление общественного мнения обрушилось на высокопоставленных лицах в попытке получить ответы и все детали. Так, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон решил подать в отставку. Эту информацию подтвердил его заместитель. Напомню, что он и его жена обвиняются в использовании оффшорной компании «Wintris» для того, чтобы скрыть свои многомиллионные долларовые облигации и инвестиции в банки страны.

После опубликованных «Панамских документов» жители Исландии потребовали отставки чиновника. В ответ на требование о своём увольнении уже бывший премьер заявил, что его жена всегда правильно выплачивала все налоги согласно закону. С хронологией Панама-Leaks Вы можете ознакомиться в нашем материале: