После проведения расследований орган финансового надзора Швейцарии ФИНМА установил нарушения со стороны Кредит Свисс своих обязанностей по Федеральному закону о противодействии отмыванию денег. Конкретно речь идёт о 3 случаях касательно:
- предполагаемой коррупции в ФИФА,
- бразильского государственного нефтяного концерна Петробрас и
- венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA.
ФИНМА вменила Кредит Свисс недостаточную осмотрительность в принятии и управлении соответствующими активами. По версии органа финансового надзора, банк не предпринял всех мер для установления происхождения активов, а также их конечных бенефициаров. Данные нарушения законодательства об отмывании денег продолжались в течение многих лет (с 2006 года) и закончились лишь в 2014 году.
Сам Кредит Свисс признал итоги расследования против него и пообещал в ускоренном порядке принять соответствующие меры. Также банк подчеркнул, что по текущим делам он полностью сотрудничал с ФИНМА.
