Орган по надзору за финансовыми рынками Швейцарии (ФИНМА) признал Газпромбанк (Швейцария) нарушающим предписания против отмывания нелегальных денег. Ещё в 2016 году кредитное учреждение указывало, что полностью соблюдает швейцарское законодательство.
Конкретно речь идёт о том, что банк в промежуток времени с 2006 по 2016 гг. с недостаточной ответственностью подходил к проверке денежных переводов своих клиентов. Кроме того, в ряде случаев Газпромбанк (Швейцария) не выполнил обязательство по передаче информации о проблемных транзакциях в Орган по борьбе с отмыванием денег.
В качестве наказания Газпромбанку (Швейцария) на временной основе запрещено принимать новых клиентов. В настоящее время банк находится под усиленным контролем со стороны ФИНМА.
Причиной для более тщательной проверки кредитного учреждения, опосредованно контролируемого российскими властями, послужили так называемые «Панамские документы». На основе информации из них ФИНМА провела проверки в 30 банках Швейцарии. Претензии госоргана к Газпромбанку (Швейцария) вызвали, среди прочего, счета одного из лиц, считающегося приближенным к Владимиру Путину.
