Финансовый регулятор США выставил Deutsche Bank многомиллионный счёт для уплаты штрафа. Причина административных взысканий со стороны американских властей не нова: как оказалось, немецкий банк нарушил законодательство по борьбе с отмыванием денег. (Портал «Швейцария Деловая»)
Ещё один американский штраф для Deutsche Bank
Федеральная резервная система США (она же выполняет функцию центрального банка) оштрафовала крупнейший банк Германии – Deutsche Bank – на 41 миллион долларов. По мнению американского органа власти, кредитное учреждение не придерживалось всех установленных норм закона по борьбе с отмыванием денег.
Регулятор указал на «ненадёжные и небезопасные» аспекты финансовой деятельности немецкого банка и потребовал внести соответствующие коррективы. Для этого американский орган пообещал предоставить всю необходимую поддержку. Deutsche Bank уже заявил о своей готовности встать на «путь исправлений».
За 2017 год это уже второй раз, когда США оштрафовала немецкий банк. В январе Deutsche Bank был обвинён в отмывании денег путём осуществления неправомерных сделок через собственные филиалы в Лондоне, Москве и Нью-Йорке в период с 2011 по 2015 год. Как результат, от пристального внимания налоговых органов было скрыто около 10 миллиардов долларов.
Тогда США оштрафовал немецкий банк на сумму в 425 миллионов долларов. Финансовые власти Великобритании предъявили административный счёт на более, чем в 204 миллиона долларов.
- Узнайте, как Deutsche Bank закрыл 2017 год.
