Швейцарский банковский гигант Credit Suisse опять стал жертвой административных взысканий.
В результате двухлетнего расследования скандала вокруг малазийского государственного фонда 1MDB власти Сингапура обязали кредитное учреждение уплатить денежный штраф. (Портал «Швейцария Деловая»).
Около полумиллиона франков штрафа
Денежно-валютное управление Сингапура MAS (по совместительству выполняет функцию центрального банка) продолжает искать виновных в скандале вокруг малазийского государственного фонда 1MDB.
Теперь орган обвинил Credit Suisse в нарушении законодательства по борьбе с отмыванием денег и, как результат, обязал уплатить штраф в размере 0,7 миллионов сингапурских долларов (около 500 тысяч швейцарских франков).
Своё решение он обосновал «неудовлетворительными итогами» проверки Credit Suisse, которые, как говорится в заявлении, свидетельствуют о «недостаточном контроле денежных транзакций и финансовой активности клиентов». Также полученные результаты указывают на недостатки в процедуре проверки клиентов сингапурского отделения.
Теперь швейцарский банк вынужден обратиться к услугам независимых экспертов, что влечёт за собой дополнительные расходы. Специалисты должны будут оценить, насколько исправлены все найденные «изъяны» работы кредитного учреждения, и представить свой отчёт на рассмотрение центральному банку Сингапура. На данный момент о закрытии филиала швейцарского банка речи не идёт.
Наказания для виновных сотрудников
Денежно-валютное управление Сингапура также потребовало от Credit Suisse принять все необходимые меры дисциплинарного взыскания по отношению к виновным работникам.
Напомню, что сам государственный орган уже призвал к ответу трёх бывших сотрудников, осужденных за нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег.
В частности, два банкира из сингапурского отделения швейцарского банка BSI, получили пожизненный запрет заниматься данной профессиональной деятельностью. Согласно решению финансовых властей Швейцарии, сам банк BSI будет ликвидирован.
Также в скандал вокруг 1MDB оказался вовлечён швейцарский Falcon Privat Bank. Согласно решению властей, филиал банка в Сингапуре был закрыт, а его генеральный директор не только получил запрет на профессию, но и был оштрафован и приговорён к лишению свободы.
