Британский банк HSBC подозревают в содействии преступлениям
По данным международного консорциума журналистов, проанализировавших украденные из банка HSBC (штаб-квартира расположена в Лондоне) данные, кредитное учреждение через свою дочернюю структуру в Женеве открывало счета, при помощи которых осуществлялись уклонение от уплаты налогов, финансирование террористов, а также торговля наркотиками и оружием. Эксперты уже говорят о значительном имиджевом ударе по финансовому центру Лондона. Подробности – в материале Портала «Швейцария Деловая».
История расследования
Информация о подозрительных банковских трансакциях попала в руки журналистов в 2007 года, когда бывший информатик женевского офиса британского банка Хервэ Фальциани похитил из офиса базу данных и передал её французским налоговым органам. Позже от них информацию получила французская газета «Le Monde». Последняя при помощи Консорциума журналистов ICIJ, состоящего из более 140 «акул пера» из 40 стран мира, провела, как указывает сам консорциум ICIJ, анализ информации о более, чем 106 тысячах персон из более, чем 200 государств и юрисдикций, владеющих по состоянию на 2007 год свыше 100 миллиардов долларов США.
В результате анализа данных журналисты пришли к выводу, что британский банк HSBC активно помогал своих клиентам в уклонении от уплаты налогов. Однако, помимо этого, кредитное учреждение подозревают в сокрытии финансовых трансакций по незаконным сделкам с оружием, наркотиками, а также контрабанде алмазов. Предполагается, что в преступные сделки вовлечён целый ряд бывших и действующих политиков из Великобритании, Индии, России, африканских государств, а также членов королевских семей арабских стран.
Британский банк HSBC в поисках оправданий
Сам британский банк HSBC на данный момент осторожно комментирует опубликованное журналистами расследование, пока что лишь приписывая вину за «недостаток контроля» за операциями клиентов своему женевскому подразделению. Кредитное учреждение указывает, что «швейцарская дочка после её покупки в 1999 году была не в полной мере интегрирована, что сделало возможным различные стандарты (проверки клиентов – прим.ред.) внутри концерна». Тем не менее, за последнее десятилетие счета клиентов, «которые не соответствовали высоким стандартам, были закрыты».
Помимо этого, британский банк HSBC указывает, что расследование консорциума журналистов происходило на базе украденных данных, которые на разных стадиях могли быть подвержены манипуляции.
Швейцарские надзорные органы в действии
Орган федерального надзора за финансовыми рынками Finma за последнюю пару лет была два раза вынуждена проводить расследования в банке HSBC в связи с вопросами IT-безопасности и отмывания денег. Как указывает представитель Finma Тобиас Люкс, тогда были обнаружены нарушения определённых норм банковского законодательства, в результате чего Finma постановила банку HSBC принять меры для приведения своей активности в соответствие с нормами права. Ряд швейцарский политиков (бывший член Федерального совета Мишлин Кальми-Ре, депутат Национального совета Роджер Нордманн) потребовал проведения нового расследования в отношении HSBC.
Швейцарский союз банкиров отмечает, что итоги расследования «в краткосрочной перспективе на повлияют положительно» на имидж швейцарского финансового центра. Тем не менее, текущая проблема – это не проблема Швейцарии, а Лондона, чей банк должен нести ответственность за свою активность, если таковая будет доказана в рамках юридических процедур.
18 февраля 2015 года прокуратура Женевы провела обыск в банке HSBC.
Обновление от 4.05.2015: Федеральная прокуратура Швейцарии не стала возбуждать уголовное дело против HSBC.
Обновление от 9.06.2015: Британский банк HSBC откупился от женевской прокуратуры
К рубрике «Швейцарские банки»
