Банки | BankenМеждународные новости | InternationalНовости | Nachrichten

Таможня Гамбурга арестовала банковские базы данных из оффшора

Таможня Гамбурга, Банковские базы данных из оффшоров, Оффшор, Следователи из Дюссельдорфа, Федеральная земля Нордрайн-Вестфалия, Швейцарский банк Coutts, Royal Bank of Scotland20 июня 2014 года таможня Гамбурга сообщила о редкой, но крайне интересной находке. В результате операции немецких служб был арестован контейнер с банковскими базами данных. Обнаруженные документы способны пролить свет на финансовые дела многих состоятельных лиц, имеющих банковские счета на Каймановых островах. Подробности – в материале Портала «Швейцария Деловая».

Таможня Гамбурга совместно со следователями из Дюссельдорфа (Федеральная земля Нордрайн-Вестфалия) при проверке фрахта с Каймановых островов наткнулась на документы, которые могут обернуться для лиц, информацию о которых они содержат, в лучшем случае – только головной болью, в худшем – уголовным преследованием. Хотя немецкие правоохранительные органы пока что остаются скупы на подачу информации, стало известно, что среди имевших на Каймановых островах счета лиц могут оказаться члены королевской семьи Саудовской Аравии. Кроме этого факта, объявлено, что часть документов из арестованного контейнера предназначалась для швейцарского банка Coutts – дочерней компании Royal Bank of Scotland. Представитель Coutts подтвердил факт транспортировки документов из филиала на Каймановых островах в штаб-квартиру в Женеве, однако, подчеркнул, что банку не известно о разбирательствах против компании.

Читайте также иные материалы из рубрики “Швейцарские банки”.

Ключевые слова: Таможня Гамбурга, Банковские базы данных из оффшоров, Швейцарский банк Coutts

Добавить комментарий