США затребуют данные об американских клиентах Цюрихского кантонального банка
Прокуратура Нью-Йорка просит суд Манхеттена заставить банков-партнёров ЦКБ выдать данные об американских гражданах, которые подозреваются в уклонении от уплаты налогов. Руководство ЦКБ реагирует на данную информацию сдержанно.
Крупнейший из кантональных банков Швейцарии – ЦКБ – ведёт свою профессиональную деятельность на территории США через Citibank и Bank of New York Mellon. Теперь посредством так называемого иска «John Doe Summons» Нью-йоркская прокуратура хочет добраться до швейцарского банка. Данный способ – отнюдь не новый. С аналогичным иском в 2009 году (как раз в начале налогового спора между США и швейцарскими банками) американской фемиде удалось заставить банк UBS выдать данные 4450 клиентов, являющихся американскими гражданами.
Как считают в прокуратуре Штата Нью-Йорк, ЦКБ помогал своим американским клиентам уклоняться от уплаты налогов в США. Благодаря активной помощи следствию сам Цюрихский кантональный банк не является ответчиком в судебном деле. В настоящее время Банк ведёт переговоры о заключении мирового соглашения со следствием. Шаги прокуратуры Нью-Йорка вовсе не означают срыва сделки, поскольку в лучших традициях американской юриспруденции следователи из Нью-Йорка, используя метод кнута и пряника, просто добиваются улучшения своей позиции на переговорах о размере штрафа.
Американские правила – только для американцев
То, что фемида США может действенно влиять на политику швейцарских банков (даже тех, кто не присутствует непосредственно на рынке США) – довольно показательный пример. Однако это скорее исключение, чем правило. Ни одному другому государству не удавалось сделать и половины того, что получилось у американцев. Дело в том, что для этого достаточной экономической и политической мощью располагают только США.
Справедливо это или нет, но другим государствам (например, странам СНГ) остаётся безучастно оставаться в стороне и надеяться на то, что швейцарские органы всё таки ответят на налоговый запрос, что является долгой и сложной для запрашивающей стороны задачей. В это время владельцы счетов в швейцарских банках могут по-прежнему продолжать спокойно наслаждаться жизнью, поскольку данные о них надёжно сохраняет принцип банковской тайны.
См.также:
- Швейцария подписала Конвенцию ОЭСР по налоговой помощи
- Швейцария остаётся самой непрозрачной финансовой юрисдикцией
- Швейцарские банки готовы вновь принимать активы богатых американцев
- 5 мифов о ФАТКА
- Не рано ли хоронить швейцарскую банковскую тайну?!