Крупные банки со всего мира подозреваются в том, что способствовали совершению транзакций по легализации незаконных средств. О причастности кредитных учреждений говорят данные досье FinCEN, которые опубликовал Международный консорциум журналистов-расследователей. В списке числятся и некоторые швейцарские банки. (Портал «Швейцария Деловая»)
Более 2 тыс. подозрительных транзакций
Международный консорциум журналистов расследователей (ICIJ) опубликовал файлы из досье FinCEN – Управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) в составе Министерства финансов США. Документ первоначально получили журналисты Buzfeed.
Досье представляет собой отчёты, которые банки отправляли Министерству финансов США в 2000-2017 годах. В них идёт речь о подозрительных операциях клиентов. Среди последних – предполагаемые мафиози, коррупционеры, политики, лица из санкционных списков и мошенники.
Согласно ICIJ, легализации «грязных» денег способствовали банковские гиганты с мировым именем. Среди них – Deutsche Bank, JP Morgan, а также HSBC. Общая сумма подозрительных транзакций по всему миру насчитывает около 2 трлн долларов США.
Среди фигурантов досье FinCEN также числятся швейцарские банки, включая Credit Suisse и UBS, Vontobel, Raiffeisen, Julius Baer и Кантональный банк Цюриха. К легализации незаконных средств также могут быть причастны иностранные банки со штаб-квартирой в Швейцарии.
Согласно документам ICIJ, швейцарские банки сообщили о проведении 2’051 подозрительной транзакции. Кредитные учреждения помогли клиентам получить деньги на общую сумму в 3,7 млрд долларов США, а также вывести средства в размере 4,2 млрд долларов США.
Напомню, однако, что до завершения соответствующих юридических процедур с вынесением приговора названные кредитные учреждения считаются невиновными.
