Банк Reyl & Cie SA

Reyl & Cie SA – это частный швейцарский банк, основной вид деятельности которого — инвестиционный банкинг. Головной офис находится на Ру де Рон в Женеве. Банк имеет представительства в Европе, Азии и Соединенных Штатах. Вклады клиентов в банке на конец сентября 2014 года составили 10,7 миллиардов швейцарских франков.

Сферы деятельности банка Reyl & Cie SA: управление капиталом, инвестиционный менеджмент, ведение частных клиентов, корпоративный консалтинг и структурирование, а также активные инвестиции RAM для инвестиционных фондов.

Совет директоров Reyl-Gruppe составляют Доминик Рейл, основатель группы, Михель Брох, Александер Кристоф Ноттер, Морис де Пре и Ив Клод Обер. Исполнительное руководство компанией осуществляют Франсуа Рейл, генеральный директор, и Роберт Курмат, Кристиан Фрингиан, Доминик Паладини, Лоренцо Рокко Ди Торрепадула и Николя Душен.

История банка Reyl & Cie SA

В 1973 году Доминик Рейл совместно с двумя партнерами основал фирму по управлению капиталом Compagnie Financière d’Etudes et de Gestion (CFEG) с головным офисом в Женеве. В январе 1988 года фирма изменила название и с тех пор называется Reyl & Cie SA.

В 1990 году Reyl & Cie AG получила от Федеральной банковской комиссии (EBK, в настоящее время FINMA — Федеральная служба по финансовым рынкам) статус торговца ценными бумагами.

В 2002 году к компании присоединился Франсуа Рейл, сын основателя Доминика Рейла, в качестве исполнительного директора. Он диверсифицировал деятельность банка и начал его экспансию за границей. После основания фонда Reyl Funds компания вступила в новую сферу деятельности – инвестиционные фонды. В 2004 году банк Reyl & Cie SA открыл филиал в Париже.

В 2006 году банк Reyl & Cie SA основал дочернюю компанию Reyl Private Office Sàrl, которая предлагает юридические и налогово-правовые консультации, а также услуги в сферах искусства, личного транспорта и недвижимости. В том же году компания расширила свое предложение по инвестиционным фондам для корпоративных клиентов.

В 2008 году Франсуа Рейл стал генеральным директором Reyl & Cie AG и Reyl-Gruppe. В том же году банк Reyl & Cie SA переехал на Ру де Рон, 62 в Женеве – актуальное местонахождение головного офиса.

В 2009 году Reyl Private Office Sàrl открыл филиал в Люксембурге.

В 2010 году Reyl & Cie открыл филиал в Сингапуре и в Гонконге (в партнерстве с компанией Samena A.M.). В ноябре того же года фирма получила банковскую лицензию. Таким образом, с этого момента на нее распространялся контроль Федеральной службы по финансовым рынкам FINMA.

Структура группы Reyl & Cie

Reyl & Cie – это группа компаний, включающая холдинговую компанию, 7 дочерних компаний, три филиала и две партнёрских компании:

• холдинговая компания: Reyl & Cie Holding SA
• дочернии компании: Reyl & Cie SA, RAM Active Investments SA, RAM Active Investments (Люксембург) SA, Reyl Private Office Sàrl, Reyl Singapore Pte. LTD, Reyl Overseas LTD, Reyl & Co (Соединенное Королевство) LLP
• филиалы: Reyl & Cie AG филиал в Цюрихе, Reyl & Cie AG филиал в Лугано, RAM Active Investments AG филиал в Цюрихе

Партнёрские компании: Kiplink Finance, Samena Asia Managers Ltd

Подозрения в пособничестве уклонению налогов

Согласно данным портала Offshore-Leaks, банк Reyl & Cie SA основал в промежутке с сентября 2008 по март 2009 года ряд иностранных компаний в так называемых «налоговых оазисах», среди которых шесть компаний на Сейшелах. Согласно Offshore-Leaks, средства, вложенные Жеромом Каюзаком в Reyl & Cie AG, в январе 2008 года компания перевела на счет банка Julius Bär в Сингапуре. Сервисная компания Swiss-Asia Financial Services Limited под руководством бывших швейцарских банкиров использовалась для того, чтобы переводить вложенные клиентами средства на счета в Азии. Напомним, что Reyl & Cie AG основала собственный филиал в Сингапуре, Reyl Singapore PTE LTD, в марте 2009 года, за десять дней до того, как Швейцария приняла решение, использовать стандарты Организации экономического развития и сотрудничества (OECD) для обмена налоговой информацией в будущем.

Согласно сообщению газеты Le Monde, банк Reyl & Cie SA также перевел в Сингапур незадекларированные вклады бельгийских клиентов. В феврале 2013 года французские власти обратились к Сингапуру за юридической помощью.

В связи с подозрением в пособничестве в уклонении от уплаты налогов швейцарские следственные органы 22 марта 2013 года провели обыски в женевских офисах банка Reyl & Cie SA.

Согласно собственной версии банка, их деятельность в Сингапуре изначально направлена на налаживание сотрудничества с местной восточно-азиатской семейной компанией. В декабре 2013 года генеральный директор банка Франсуа Рейл был обвинен во Франции в отмывании денег в связи с уклонением от уплаты налогов. Постановление об аресте было отменено в феврале 2014 года.