Михаил Ходорковский и империя ЮКОСа в Швейцарии

Нефтяная компания ЮКОС Михаила Ходорковского была одним из наиболее успешных предприятий в России в начале 2000х. Однако и она, натолкнувшись на айсберг государственного аппарата, не смогла удержаться на плаву и была ликвидирована. О данных, без преувеличения, эпохальных событиях широкая публика хотя бы в общих чертах наслышана. Однако, малоизвестно то, что часть империи г-на Ходорковского, расположенная в Швейцарии, сохранилась до сих пор. Подробнее об этом читайте в статье портала «Швейцария Деловая».

Chodorkowski, Jukos und die Schweiz
Wie viel Geld Herr Chodorkowski an Schweiz Bankkonten haben soll, bleibt ein Rätzel. Doch die Strukturen (oder zumindest ein Teil davon), durch die verschiedene Geschäftstransaktionen von Jukos abgewickelt wurden, existieren in der Schweiz bis heute.

Предположения о том, сколько денежных средств и активов бывший богатейший человек России разместил в Швейцарии, являются объектом всевозможных разговоров уже на протяжении десятилетия. Обычно фигурирует цифра в 6,2 миллиарда швейцарских франков (сколько это в российских рублях или иной валюте, можно узнать при помощи конвертера, расположенного слева). Данная сумма возникла в связи с тем, что в 2003-2004 году (т.е. после ареста г-на Ходорковского) российские правоохранительные органы делали запрос своим швейцарским коллегам, чтобы последние заморозили активы в швейцарских банках именно на данную сумму. Тем не менее, Швейцария с доводами российской стороны не согласилась, и в 2007 году Федеральный суд Швейцарии поставил точку в деле, полностью отклонив претензии России (об этом подробнее читай здесь).

С 2007 года прошло достаточно времени, и то, сколько осталось от называемых 6,2 миллиардов франков, по-прежнему покрывается нерушимой банковской тайной Швейцарии. А вот о другой составляющей вопроса можно говорить с гораздо большей уверенностью: те швейцарские компании, которые участвовали в бизнес-трансакциях когда-то существовавшей империи ЮКОС, существуют и по сей день. Более того, никаких юридических преследований г-на Ходорковского и аффилированных с ним лиц в Швейцарии никогда не было.

«Апатитовые схемы»
Одним из «эпизодов» уголовного расследования против Михаила Ходорковского в России было так называемое «апатитовое» дело. В 2003 году российские органы обвинили ОАО «Апатит» в использовании незаконных схем по заниженной продаже апатита-концентрата (для справки: используется для производства удобрений), чтобы обойти налоговое законодательство. А продавался химический продукт компании Apatit Fertilizers SA, являющейся дочерней компанией ОАО «Апатит» и зарегистрированной в Швейцарском кантоне Фрайбург.

Опять же по версии следствия в России, швейцарская компания далее перепродавала товар уже по рыночной цене; разница в ценах подпадала под швейцарское, в сравнении с российским более низкое налогообложение. Сделаем небольшое лирическое отступление: описанная схема сама по себе не является незаконной. Более того, можно даже говорить, что речь идёт о часто используемой практике налоговой оптимизации, когда компании используют принцип «что напрямую не запрещено – разрешено».

Известно, что в Швейцарии компания Apatit Fertilizers SA спокойно пережила все невзгоды с ЮКОСом и ОАО «Апатит». В 2007 году произошло её слияние с ещё одной швейцарской фирмой Polyfert, которую также можно считать принадлежавшей группе Menatep (структура г-на Ходорковского). В настоящее время получившаяся в результате слияния компания носит название EFC Switzerland SA. Её юридический адрес во Фрайбурге не изменился. Из открытых источников известно, что компания занимается «оптовой торговлей химическими веществами» с годовым оборотом 2,3 миллиона швейцарских франков. На компанию работает 5 человек. 100% акций предприятия принадлежит иностранному инвестору, личность которого установить нельзя из-за секретности режима хранения информации. Напомним, что швейцарское законодательство является одним из наиболее строгих в мире в вопросе сохранения конфиденциальной различного рода информации (банковской, коммерческой, адвокатской и т.п.).

«Нефтяные схемы» https://business-swiss.ch
Можно предположить, что по аналогичной «апатитовому» делу функционировали трансакции с нефтью. По данным газеты «SonntagsZeitung», для этого использовались две швейцарские фирмы Petroval и Behles – обе дочерние компании ЮКОСа. Хотя фирмы также пережили дело ЮКОСа, в 2013 году они были ликвидированы. Однако, ещё в 2010 году Petroval насчитывал 32 сотрудника и акционерный капитал в 6 миллионов франков.

Насколько Михаил Ходорковский сохраняет отношение к названных фирмам и их зарубежным аффилированным лицам (например, группе Menatep), ответить с какой-либо долей вероятности крайне сложно (если вовсе возможно). Однако во многих случаях и сейчас фигурируют те же персоны, что и 10 лет назад. https://business-swiss.ch

«Дело ЮКОСа» невольно стало бесценной рекламой Швейцарии, доказав, что Альпийская республика, предлагая стабильность и конфиденциальность для иностранных инвесторов, может эффективно противостоять политическому давлению извне.