ЕС удалил Швейцарию из «списка прачечных»
EU-Kommission streicht Schweiz von Geldwäscherei-Liste
Комиссия ЕС представила обновлённый «список прачечных», т.е. стран с недостаточным регулированием сферы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Швейцарии в списке не оказалось, несмотря на недавнюю критику со стороны Брюсселя. (Портал «Швейцария Деловая»)
Ещё до недавнего времени Европейский союз имел претензии к Швейцарии. Их суть для Портала «Швейцария Деловая» объяснил швейцарский юрист Марад Видмер (Marad Widmer Rechtsberatung). По его заключению, критика в сторону Конфедерации базировалась на предоставлении возможности владеть акциями на предъявителя. В подавляющем большинстве случаев данные акции используются в легальных целях. Тем не менее, есть небольшой риск злоупотребления инструментом, когда акции на предъявителя, сохраняя ему анонимность, позволяли отмывать деньги, полученные преступным путём.
На данный момент «список прачечных» ЕС включает 23 страны со слабым регулированием в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Перечень стран включает такие оффшоры, как Багамские острова, Шри-Ланка и Виргинские острова.
Можно ли Европейский союз, который объединяет лишь часть стран Европы, называть «европейским»? Или же его вернее было бы именовать «Полуевропейский союз»? Какие на данный момент проблемы испытывают валюта евро и еврозона?
Комиссар ЕС по вопросам юстиции Вера Журова призвала страны, помещённые в «список прачечных», исправить недостатки. Попадание в «чёрный список» значительно усложняет финансовые отношения. В частности, банки стран ЕС должны проводить дополнительные проверки финансовых операций.
Важно, однако, понимать, что помещение какой-либо страны или юрисдикции в «список прачечных» ЕС отражает лишь субъективную позицию чиновников Комиссии ЕС, преследующих свои политические цели. Нахождение какого-либо государства, равно как и его отсутствие в списке не означает, что оно является, либо же не является оффшором.