Немецкие банки

Критика деятельности

В ноябре 2017 года после обнародования расследования «Paradise Papers» многие немецкие банки попали по обвинение в незаконной финансовой деятельности. В частности, речь идёт о том, что кредитные учреждения Германии обвиняют в проведении клиентских платежей для оплаты участия в онлайн–казино, зарегистрированных в офшорах. Буква немецкого закона чётко гласит: за помощь в организации незаконных азартных игр предусмотрено уголовное наказание. Учитывая, что налоговые власти Германии не знали о финансовой связи банков с онлайн-казино, кредитным учреждениям инкриминируют ещё и уклонение от уплаты налогов.