Французская юстиция подозревает банк Julius Bär в отмывании денег

Органы французской юстиции открыли против швейцарского частного банка Julius Bär дело в отношении предполагаемого отмывания денег, незаконно полученных на рынке прав на выброс двуокиси углерода. Само кредитное учреждение пока что довольно сдержанно комментирует обвинение, указывая лишь на то, что оно «сотрудничает с французскими органами в рамках закона, чтобы прояснить ситуацию и защитить свои интересы».

Один из крупнейших швейцарских частных банков Julius Bär обвиняется французской юстицией в соучастии в мошенничестве с возвратом НДС при купле-продаже прав на выпуск двуокиси углерода. Конкретнее, речь идёт о деньгах, полученных клиентами банка в результате незаконного возврата НДС от трансграничной (в рамках ЕС) перепродажи прав на выброс двуокиси углерода. Банку вменяется то, что он не проконтролировал происхождение денег, поступивших на его счёт. В суд дело пока что не поступило.

Напомним, что не только у Julius Bär проблемы с французской юстицией. С 2012 года парижские следователи расследуют дело против UBS. В ответ на это крупнейший швейцарский банк грозится подать на Францию в Европейский суд по правам человека.

Читайте также иные материалы в рубрике “Швейцарские банки”.

Ключевые слова: Французская юстиция, Банк Julius Bär, Отмывание денег