Новости Швейцарии / Новости Швейцарии / Credit Suisse оштрафован в Сингапуре

Credit Suisse оштрафован в Сингапуре

Швейцарский банковский гигант Credit Suisse опять стал жертвой административных взысканий.

Credit Suisse уволит больше сотрудников
Перед зданием Credit Suisse на Парадеплатц в Цюрихе. Графика: www.business-swiss.ch

В результате двухлетнего расследования скандала вокруг малазийского государственного фонда 1MDB власти Сингапура обязали кредитное учреждение уплатить денежный штраф. (Портал «Швейцария Деловая»).

Около полумиллиона франков штрафа

Денежно-валютное управление Сингапура MAS (по совместительству выполняет функцию центрального банка) продолжает искать виновных в скандале вокруг малазийского государственного фонда 1MDB.

Теперь орган обвинил Credit Suisse в нарушении законодательства по борьбе с отмыванием денег и, как результат, обязал уплатить штраф в размере 0,7 миллионов сингапурских долларов (около 500 тысяч швейцарских франков).

Своё решение он обосновал «неудовлетворительными итогами» проверки Credit Suisse, которые, как говорится в заявлении, свидетельствуют о «недостаточном контроле денежных транзакций и финансовой активности клиентов». Также полученные результаты указывают на недостатки в процедуре проверки клиентов сингапурского отделения.

Теперь швейцарский банк вынужден обратиться к услугам независимых экспертов, что влечёт за собой дополнительные расходы. Специалисты должны будут оценить, насколько исправлены все найденные «изъяны» работы кредитного учреждения, и представить свой отчёт на рассмотрение центральному банку Сингапура. На данный момент о закрытии филиала швейцарского банка речи не идёт.

Наказания для виновных сотрудников

Денежно-валютное управление Сингапура также потребовало от Credit Suisse принять все необходимые меры дисциплинарного взыскания по отношению к виновным работникам.

Напомню, что сам государственный орган уже призвал к ответу трёх бывших сотрудников, осужденных за нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег.

В частности, два банкира из сингапурского отделения швейцарского банка BSI, получили пожизненный запрет заниматься данной профессиональной деятельностью. Согласно решению финансовых властей Швейцарии, сам банк BSI будет ликвидирован.

Также в скандал вокруг 1MDB оказался вовлечён швейцарский Falcon Privat Bank. Согласно решению властей, филиал банка в Сингапуре был закрыт, а его генеральный директор не только получил запрет на профессию, но и был оштрафован и приговорён к лишению свободы.

ФейсбукВКонтактеТвиттерОдноклассникиGoogle+LinkedInКонтакт
Швейцарские банкиДеньгиБиткоинИммиграцияНедвижимостьЕвросоюзШвейцария на видео