Новости Швейцарии / Новости мировых финансов / FINMA и MAS обвинили Falcon Private Bank в отмывании денег

FINMA и MAS обвинили Falcon Private Bank в отмывании денег

Уже второй швейцарский банк оказался в эпицентре скандала вокруг малазийского государственного фонда 1MDB: вслед за банком из Тичино — BSI (который, кстати, власти Конфедерации постановили ликвидировать – однако на данное решение была подана жалоба в суд) — под удар попал и Falcon Private Bank. Орган финансового надзора Швейцарии – FINMA – и Денежно-кредитное управление Сингапура — MAS — выдвинули ему обвинения в связи с недостаточным соблюдением законодательства по борьбе с отмыванием денег. Подробности читайте в данном материале Портала «Швейцария Деловая».

FINMA MAS Falcon Private Bank отмывание денег 1MDB Falcon Private Bank FINMA и MAS обвинили Falcon Private Bank в отмывании денег falcon private bank
Графика: Falcon Private Bank

«Грязная» прибыль в 2,5 миллионов франков

Согласно обнародованной информации FINMA, Falcon Private Bank обвиняется в нарушении законодательства по борьбе с отмыванием денег. В частности, финансовое учреждение уличили в наличии деловых связей со скандальным коррупционным фондом 1MDB и в проведении ряда неправомерных денежных сделок, которые «банк недоглядел и тщательно не проверил».

Сумма незаконной прибыли сингапурского филиала Falcon Private Bank превышает отметку в 2,5 миллионов швейцарских франков. Как результат, FINMA постановила изъять данную сумму. Кроме того, швейцарский орган финансового контроля уже наложил на банк трёхлетний запрет на ведение сотрудничества с политическими значимыми лицами других стран. В случае повторения подобного инцидента учреждение может полностью потерять свою банковскую лицензию в Швейцарии.

Falcon Private Bank вынужден закрыть сингапурский филиал

Примечательно, что Сингапур уже лишил Falcon Private Bank статуса «коммерческого банка» и, соответственно, постановил закрыть его филиал на территории азиатского государства. Подобное распоряжение вынесло Денежно-кредитное управление Сингапура (англ. The Monetary Authority of Singapore сокращённо – MAS).

Читайте также:  Швейцария опять самая конкурентоспособная страна в мире

Ко всему прочему, Falcon Private Bank также обязан уплатить местным властям штраф в размере 3,1 миллионов швейцарских франков. Помимо «несоблюдения строгого законодательства по борьбе с отмыванием средств», банку также приписывают «ненадлежащее поведение» руководства.

Как стало известно, ранее 5 октября 2016 года был задержан генеральный директор сингапурского филиала Falcon Private Bank – Йенс Штурценеггер. Информация по остальному составу руководства пока не афишируется.