Санкции США и ЕС подстёгивают россиян размещать деньги в Швейцарии

В отличие от своих конкурентов – Люксембурга, Лондона, Дубая, Гонконга – Швейцария и её банки предоставляют зарубежным клиентам гарантию политического нейтралитета, что вновь стало актуальным в связи с событиями вокруг Украины. По последним данным, санкции США и ЕС служат фактором, почему состоятельные россияне стали активнее размещать деньги в Швейцарии. Подробности – в материале Портала «Швейцария Деловая».

Не секрет, что отношение банков США и ЕС к вкладчикам с российским паспортом в связи с конфликтом вокруг Украины стало в лучшем случае прохладным. Даже, если соответствующий счёт не заблокирован, так называемый «русский след» заставляет как сами кредитные учреждения, так и надзорные органы повышать интенсивность проверки соответствующих трансакций. Как мы уже сообщали, Швейцария отказалась от введения самостоятельных санкций против российского руководства, однако, приняла ряд мер, чтобы лица и компании, попавшие под санкции США и ЕС, не могут использовать швейцарскую юрисдикцию для обхода ограничительных мер.

Соответственно, финансовым посредникам в Швейцарии запрещено обслуживать попавших под санкции лиц. Однако, нет никаких указаний в отношении всех остальных. Именно данный фактор открывает большие перспективы и обуславливает интерес состоятельных россиян размещать деньги в Швейцарии.

Хотя обычно финансовый мир Альпийской республики предпочитает не давать комментарии в отношении своих успехов, на этот раз компания Omega Finance Group, зарегистрированная в Кантоне Швиц и занимающаяся финансовым консультированием, прямо говорит о «повышенном интересе» российских граждан к учреждению швейцарских юридических лиц для финансовых целей. По словам представителя Omega Finance Group, «только за последнее время на основе разговоров с семью российскими юристами была запланирована регистрация 63 подобных компаний для размещения объёма финансовых средств в 180 миллионов франков». Семь юридических лиц уже учреждены; остальные будут основаны до конца 2014 года.

Работают столь пользующиеся спросом у богатых россиян компании следующим образом: соответствующее лицо с российским паспортом становится основателем нового юридического лица, получая все его акции и передавая ему по договору кредита определённую денежную сумму, которая так и остаётся в компании. Последняя размещает денежные средства на счету какого-либо швейцарского банка. Более ничего юридического лицо обычно не делает. При этом сохраняется анонимность основателя компании, что является возможным благодаря положениям права Швейцарии об акционерных обществах: имя состоятельного россиянина не отображается ни в торговом реестре (список юридических лиц), ни в самом банке, где размещены деньги. Оперативное руководство компанией осуществляется так называемым «номинальным директором».

Руководство Omega Finance Group уверяет, что детально проверяет каждое учреждение нового юридического лица в Швейцарии на предмет наличия основателя в списке санкций США и ЕС.

Ключевые слова: размещать деньги в Швейцарии