Банки | BankenНовости | NachrichtenСанкции | Sanktionen

Украина обратилась в Швейцарию за деньгами клана Януковича

Украина, Швейцария, Деньги клана Януковича, Прокуратура Кантона Женева, Расследование в отношении Виктора Януковича и его сына Александра, Федеральная прокуратура Швейцарии, 2014Украина хочет как можно быстрее получить доступ к денежным средствам клана Януковича, которые, как предполагают в Киеве, хранятся в Швейцарии. Берн уже получил от украинской стороны три запроса об оказании административной помощи. Однако, о чём именно Киев просит швейцарские правоохранительные органы, пока что не уточняется.

Die Ukraine ersucht Bern um Rechtshilfe
Die neue Regierung in der Ukraine will sich den Zugang zum Vermögen des Janukowitsch-Clans möglichst schnell verschaffen. Mit diesem Zweck hat Kiew 3 Rechtshilfeersuchen an Bern abgeschickt.

В конце февраля 2014 года Швейцарское правительство постановило на временной основе заморозить любые счета бывшего Президента Украины Виктора Януковича, а также его родственников и приближенных лиц, если таковые (счета) были открыты в швейцарских банках. В начале мая 2014 года в ходе уголовных расследований Федеральной прокуратуры Швейцарии и Прокуратуры Кантона Женева были арестованы банковские вклады на сумму «не менее 170 миллионов франков», которые, как предполагается, принадлежат попавшим под санкции лицам из бывшего украинского руководства.

Пока что факт того, что денежные активы имеют связь с преступными деяниями бывшего Президента Украины, не доказан. Поскольку в Швейцарии в полной мере действует презумпция невиновности (временный арест средств не является доказательством вины кого-либо), чтобы разблокировать арестованные средства для последующей передачи Украине, Берн должен дождаться, пока в Киеве проведут судебный процесс над соответствующими лицами, а также пока решение суда вступит в силу. Чтобы собрать доказательства для процесса, Украина вынуждена подавать запрос(ы) в Швейцарию об оказании административной помощи.

Украина, Швейцария, Деньги клана Януковича, Прокуратура Кантона Женева, Расследование в отношении Виктора Януковича и его сына Александра, Федеральная прокуратура Швейцарии, 2014
Здание Федеральной прокуратуры Швейцарии, Берн

15 августа 2014 года пресс-секретарь Министерства юстиции Швейцарии Фолко Галли (Folco Galli) подтвердил, что Берн получил 3 запроса от украинской стороны. Поданные запросы касаются не самого Виктора Януковича, а его окружения. Иную информацию о содержании документов в Министерстве юстиции огласить отказались. Однако, зная характер работы с запросами иностранных государств, можно предположить, что речь идёт, прежде всего, о просьбе выдать банковские документы, подтверждающие наличие соответствующих средств на швейцарских счетах.

В настоящее время все 3 запроса об оказании административной помощи проверяются на предмет соответствия правовым требованиям. Если никаких нарушений не будет найдено, запросы будут переданы в Федеральную прокуратуру Швейцарии и Прокуратуру Кантона Женева, которые ведут 7 уголовных разбирательств в связи с сомнительными активами из Украины. Напомним, что Прокуратура Кантона Женева проводит расследование в отношении Виктора Януковича и его сына Александра.

Читайте также рубрику «Санкции: Россия, США, ЕС, Швейцария».

Ключевые слова: Украина, Швейцария, Деньги клана Януковича, Прокуратура Кантона Женева, Расследование в отношении Виктора Януковича и его сына Александра, Федеральная прокуратура Швейцарии, 2014

Добавить комментарий