Последние новости
Новости Швейцарии / Куда вложить деньги / Swisspartners Group передаёт данные об американских клиентах в США

Swisspartners Group передаёт данные об американских клиентах в США

Впервые компания, управляющая активами и зарегистрированная в Швейцарии, передаёт досье с данными своих клиентов в органы юстиции США. Вынуждены, однако, сразу же разочаровать тех, кто усмотрел в названии настоящей статьи свидетельство краха банковской тайны Швейцарии в отношении России и других стран СНГ: тайна вкладов для данных категорий останется. Дело в том, что в деле Swisspartners Group не повезло лишь тем, у кого есть американский паспорт. Иными словами, выдача сведений касается только граждан Соединённых Штатов. О деле Swisspartners Group и почему оно не является прецедентом для граждан СНГ – читай в материале Портала «Швейцария Деловая».

О Swisspartners Group
По состоянию на конец 2013 года финансовая корпорация управляла активами в размере 4,2 миллиарда долларов США. В своих офисах в Цюрихе, Женева и Вадуце фирма является работодателем для около 100 человек. Начиная с 2005 года, контроль над Swisspartners Group осуществляет Liechtensteinische Landesbank (LLB). До 2013 года последний хотел продать свои акции в Swisspartners Group, однако осуществить данную трансакцию по приемлемой для банка цене помешал риск полномасштабного расследования в США.

Swisspartners Group и американская фемида
По данным Министерства юстиции США, в октябре 2012 года компания Swisspartners Group в добровольном порядке обратилась в американские правоохранительные органы, хотя к тому времени против неё не было открыто судебное производство. Вероятно, что на менеджмент Swisspartners Group повлиял пример банка UBS, которого американская фемида обвиняла в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В результате была заключена внесудебная сделка, по которой управляющая активами фирма признавалась, что оказывала помощь американским гражданам обходить налоговое законодательство США при помощи использования банковских счетов в различных странах, среди прочего – в Швейцарии и Лихтенштейне. Размер штрафа составил 4,4 миллиона долларов. http://business-swiss.ch

В настоящее время Swisspartners Group выражает готовность выдать американской юстиции досье с данными о 110 своих клиентов – граждан США. В качестве ответной меры американские правоохранительные органы отказывают от уголовного преследования компании (так называемый «non-prosecution agreement»). Соглашение со следствием распространяется также на дочерние компании LLB, расположенные на Каймановых островах и в Лихтенштейне.

Отсутствие прецедента для России и других стран СНГ
Дело о выдаче данных об американских гражданах в США с обыденной (журналистской) точки зрения является довольно резонансным. По другому оно же выглядит в юридической плоскости, где исходными пунктами являются, во-первых, поиск правового основания для совершения конкретных дел (в нашем случае – для выдачи данных) и, во-вторых, международный контекст, в рамках которого правовые отношения государства А с государством Б могут иметь совсем иное содержание, чем с государством В. Теперь, более подробно.

В Швейцарии продолжает действовать принцип конфиденциальности относительно финансовых данных. Чтобы правомерно отступить от данного принципа, требуется международный договор или специальное законодательное положение в праве Швейцарии (т.е. правовое основание). В ближайшее время (с 1 июля 2014 года) к отношениям Швейцарии с США начнёт применяться Соглашение ФАТКА, по которому финансовые данные из Альпийской республике могут напрямую передаваться американской юстиции без риска нарушения швейцарского права (об этом читай здесь). Аналогичного соглашения между Швейцарией и Россией (другими странами СНГ) нет. Кроме того, переговоры о нём не ведутся. Соответственно, в отсутствие международного договора, подобного ФАТКА, швейцарские банки и финансовые учреждения не могут передавать какие-либо данные российским органам (или органам стран СНГ).

Россия и другие страны СНГ также не смогут получить какие-либо данные из Швейцарии в силу недавно провозглашенного стандарта автоматического обмена налоговой информацией. Портал «Швейцария Деловая» подробно называл аргументы в пользу данного тезиса (о них читай здесь). http://business-swiss.ch

Единственный доступный способ получить какие-либо сведения для России – подача налогового запроса. Тем не менее, данная процедура является крайне сложной, что подтверждается отсутствием примеров передачи финансовых данных из Швейцарии в Россию.

Американцы избавляются от гражданства США
Не секрет, что американское гражданство для лиц, проживающих за пределами США, в последнее время стало существенной головной болью, что связано с риском быть обвинённым в уклонении от уплаты налогов даже, если не задекларирован счет всего на 100 долларов. Кроме того, сейчас далеко не каждый швейцарский банк готов открыть счет гражданам США.

В данной связи, наблюдается тренд к тому, что те, кто имеет двойное гражданство, отказываются от американского, чтобы выпасть из поля зрения американских налоговых органов. О данном тренде подробно читай здесь.

Читайте также нашу рубрику «Швейцарские банки».

Тоже интересно!

почему падает цена на золото

Почему падает цена на золото?

Многие связывают вопрос, почему падает цена на золото, с избранием Дональда Трампа и его «непредсказуемым …

Swisspartners Group передаёт данные об американских клиентах в США

  Рассылка
Подписаться на рассылку

Узнавайте о новостях из Швейцарии первыми.

После регистрации Вам на email будет отправлено письмо с просьбой подтвердить подписку (входящие или спам-ящик).
×